董事会成员及简历

职称 姓名、主要学经历、主要现职

董事长

Alpha Victor Limited 代表人：王有慈

主要学经历

  • 辅仁大学国贸系
  • 固欣国际股份有限公司董事长

主要现职

  • 腾辉电子国际集团股份有限公司董事长
  • 固欣国际股份有限公司董事长
  • 腾迈股份有限公司董事长

董事兼执行长暨总经理

钟健人

主要学经历

  • 台湾东海大学化工系
  • 亚洲化学股份有限公司研发部经理
  • 腾辉电子国际集团股份有限公司亚洲区营运长

主要现职

  • 腾辉电子国际集团股份有限公司执行长暨总经理

董事

唐静洲

主要学经历

  • 东吴大学经济系
  • 远东气体工业股份有限公司 董事长
  • 联亚科技股份有限公司董事长

主要现职

  • 联华气体工业股份有限公司 总经理

独立董事

许渊国

主要学经历

  • 美国南卡罗莱纳州州立大学法律博士
  • 立法委员
  • 实践大学风险管理与保险学系专任副教授

主要现职

  • 德律联合法律事务所顾问

独立董事

陈琮羲

主要学经历

  • 台北大学会计系硕士在职专班
  • 琮丰联合会计师事务所会计师

主要现职

  • 琮丰联合会计师事务所会计师

独立董事

侯榆涛

主要学经历

  • 布朗大学工程专业科学硕士
  • 凌巨科技股份有限公司技术营销副总
  • 香港商雅是达电子有限公司台湾分公司(美商艾默生网络电源事业群)亚太区副总裁

主要现职

  • 宏观工程顾问公司营运长

注:以上董事会成员任期为2021.07.30~2024.07.29

董事会多元化及独立性

(1)董事会多元化：

本公司基于多元化政策及强化公司治理并促进董事会组成与结构健全之发展，本公司董事候选人之提名系遵照公司章程之规定采用候选人提名制，评估各候选人学(经)历资格、诚信度或相关专业资格等，经董事会决议通过后，送请股东会选任之。董事会成员组成除兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，本公司现任董事会由7位董事组成，其董事会组成多元化政策之具体管理目标及达成情形如下：

管理目标 达成情形

独立董事席次逾董事席次三分之一

达成

独立董事任期未逾3 届

达成

多元之专业知识与技能

达成
多元化核心 基本组成 专业背景 专业知识与技能
姓名 国籍 性别 年龄 独立董事任期年资 产业 财务会计 科技 律师 营运判断 经营管理 领导决策 产业知识
51至60 61至70 3至9年

董事

Alpha Victor Limited

代表人：王有慈

中华

民国

男

 

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V

V

V

钟健人

中华

民国

男

V

 

 

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V

V

唐静洲

中华

民国

男

 

V

 

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独立董事

许渊国

中华

民国

男

 

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陈琮羲

中华

民国

男

V

 

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侯榆涛

中华

民国

男

V

 

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(2)董事会独立性：

本公司董事选任程序，符合本公司「公司章程」、「董事选举办法」、「公开发行公司独立董事设置及应遵循事项办法」及「证券交易法第十四条之二」等之规定，现任董事会组成结构占比分别为3席独立董事（43%），4席非独立董事（57%）本公司之董事会指导公司策略、监督管理阶层及对公司、股东负责，在公司治理制度之各项作业与安排，董事会皆依照法令、公司章程或股东会决议等，据以行使职权。独立董事亦遵循相关法令规定，搭配审计委员会之职权，审核公司存在或潜在风险之管控等，据以监督公司内部控制之有效实施。

此外，依本公司之「董事选举办法」订定董事及独立董事选任方式实行侯选人提名制，鼓励股东参与，持有一定股数以上之股东得提出侯选人名单，该侯选人资格条件审查及有无违反公司法第三十条所列各款情事之确认事项，相关受理作业皆依法进行及公告以保障股东权益及保持独立性。本公司已建立董事会绩效评估制度，每年执行一次董事会内部自评及董事成员考核自评，至少每三年由外部专业独立机构或外部专家学者团队执行，评估结果于提报董事会后，揭露于本公司年报及网站。

董事会绩效评估

本公司董事会于2018年4月24日通过「董事会绩效评估办法」，订定董事会每年应至少执行⼀次内部绩效评估，每三年应至少执行一次外部绩效评估。

(1) 内部绩效评估：

本公司每年规划并执行董事会绩效评估事宜，包含整体董事会、个别董事会成员及功能性委员会之绩效评估之自我绩效评估，分发问卷予各董事及各委员填写，并依董事会实际运作状况进行各考核项目之评分，评估结果为优良并于2023年3月14日董事会报告。

评估范围 评估期间 评估方式 评分标准
董事会

2022.01.01-12.31

 由董事会议事单位依董事会实际运作状况进行评估 五大面向：
1.对公司营运之参与程度。
2.提升董事会决策质量。
3.董事会组成与结构
4.董事之选任及持续进修。
5.内部控制。
董事会成员 由各董事会成员自行评估 六大面向：
1.公司目标与任务之掌握。
2.董事职责认知。
3.对公司营运之参与程度。
4.内部关系经营与沟通。
5.董事之专业及持续进修。
6.内部控制。
功能性委员会 由功能性委员成员自行评估 五大面向：
1.对公司营运之参与程度。
2.功能性委员会职责认知。
3.功能性委员会决策质量。
4.功能性委员会组成及成员选任。
5.内部控制。

(2) 外部绩效评估：

     本公司于2021年委任外部具独立性且无业务往来之台湾投资人关系协会(TIRI)对董事会之针对2021年1月1日至2021年12月31日期间进行董事会效能评估效能进行评估，该机构委派评估专家三位，分别就董事会之组成及专业发展、决策质量、运作效能、内部控制及风险管理、董事会参与企业社会责任程度构面，以问卷及实地访谈方式评估董事会之运作绩效。本公司藉由专业机构之审视，透过评估委员之指导及交流，使本公司获得专业而客观的评估结果及建议，并已于2022年3月4日向董事会报告评估结果。

    (A)评估报告之总评:

董事会组成，具备均衡的内外部董事结构及独立董事席次，董事会成员经历丰富，拥有专业技能的多元性，专业背景包含经营管理、产业科技、学术及金融法律等，均符合公司发展所需；除每季召开董事会外，不定期提供董事会成员公司经营的信息，如经营运作、绩效达成及发展可能面临风险等，协助董事及时督导公司营运状况及策略执行情形。

   (B)改善建议及未来改善计划

项目 评估报告建议 本公司预计实行措施

1

 善尽其企业社会责任，规划编制企业社会责任报告书 公司将逐步规画相关作业以善尽其企业社会责任并揭露企业对于永续经营的理念与做法。

2

 ESG相关项目执行，可视推行状况，适时向董事会报告  董事会未来在重大决策上可将ESG议题融入讨论，持续深化公司治理，提升企业永续发展，强化竞争力。

3

 建立多向沟通管道，强化利害关系人之互动与经营  公司将规划依不同之利害关系人类别设置对应之联系窗口，畅通之沟通管道，以及时了解响应利害关系人之意见。

4

 加强董事会成员组成之多元化 目前董事会成员组成专业多元，且运作顺利经营成绩良好，在维持目前的运作情形下，未来考虑增加女性董事或独立董事，亦可强化公司治理之运作。

5

 设置公司治理主管 公司将设置公司治理主管。

6

 规划董事会成员进修多元课程 公司将为董事会成员规划多元进修课程，除依规定每人每年至少进修六小时外，再增加进修时数并选择与公司治理主题相关之财务、风险管理、企业社会责任等课，以辅助董事获取新知与时俱进以有效落实公司治理制度。

7

 强化董事会与经营团队沟通 强化董事与经营团队沟通平台，除了增进彼此互动外，对于未参与日常营运之董事而言，能更及时了解公司营运策略之执行。